中远海科：关于董事辞职及补选董事的公告

　　 中远海运科技股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、关于董事辞职的情况

　　 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘一凡先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，刘一凡申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘一凡先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　 截至公告披露日，刘一凡先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 刘一凡先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘一凡先生任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　 二、关于补选董事的情况

　　 为确保董事会正常运作，公司于 2019 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举刘竹声先生为第六届董事会非独立董事候选人。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，刘竹声先生的任期自股东

　　 1/2大会审议通过之日起生效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

　　 中远海运科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一九年十一月二十日

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